О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
: ПАО "ННГФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О списках кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
3. О Годовом отчете Общества за 2022 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год и порядку их выплаты.
6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы по осуществлению прав по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров:
2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.
2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"
__________________ Сикорский С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2023г. М.П.